بسمه تعالی نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص عملی شدن کاهش اختیاری سرمایه در شرکتهای سهامی خاص نام شرکت: …………............... ……………… شماره ثبت شرکت: ………………………… سرمایه ثبت شده: ……………. …………… صورتجلسه هیات مدیره شرکت ……………. ……………سهامی خاص ثبت شده به شماره ……………. … در ساعت …………مورخ………… با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در محل قانونی شرکت تشکیل گردید. الف: براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ……………. … شرکت که اختیار عملی شدن کاهش سرمایه اختیاری را به هیات مدیره تفویض نموده با رعایت تشریفات وفق اساسنامه و لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ ……………. …… ریال به مبلغ ………………… ریال منقسم به ………… سهم ……................. …… ریالی با نام / بی‌نام و یا تواماً که تماماض پرداخت شده می‌باشد کاهش یافت. ب: ماده ………… اساسنامه شرکت بشرح فوق اصلاح می‌گردد. ج: به خانم/ آقای ……................. …… احدی از سهامداران – اعضای هیات مدیرهـ وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می‌شود. که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفا‌تر ثبت اقدام نماید. امضای اعضای هیات مدیره: ۱ـ................................ ۲ـ................................ ۳ـ................................ ۴ـ................................ تذکرات: ۱ـ اصل صورتجلسه مجمع فوق العاده دایر بر تفویض اختیار کاهش سرمایه به هیات مدیره به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود. ۲ـ اصل روزنامه‌هایی (رسمی و کثیرالانتشار) که آگهی کاهش سرمایه در آن درج شده به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود. ۳ـ گواهی از مرجع قضایی ذیصلاح دایر بر عدم وصول دادخواست (اعتراض به کاهش سرمایه) به همراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود. ۴ـ لیست سهامداران و تعداد سهام آن‌ها بعد از کاهش سرمایه به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود. ۵ـ صورتجلسه حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.