بسمه تعالی نمونه صورتجلسه تبدیل نوع شرکت در شرکتهای سهامی خاص نام شرکت: …………............... ……………… شماره ثبت شرکت: ………………………… سرمایه ثبت شده: ……………. …………… صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ……………. …................ ………… سهامی خاص ثبت شده به شماره ……………. …در تاریخ ………. …ساعت…………با حضور کلیه / اکثریت شرکاء در محل قانونی شرکت تشکیل گردید. الف: در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت: ۱ـ خانم/ آقای ……………. …………… به سمت رئیس جلسه ۲ـ خانم/ آقای ……………. …………… به سمت ناظر جلسه ۳ـ خانم/ آقای ……………. …………… به سمت ناظر جلسه ۴ـ خانم / آقای ……………. …………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند. ب: در خصوص دستور جلسه، تبدیل نوع شرکت از سهامی خاص به مسئولیت محدود بحث و بررسی شد و النهایه تصمیم گرفته شد که نوع شرکت به مسئولیت محدود تغییر یابد. ج: اساسنامه جدید در ………. … ماده ………. … تبصره تصویب و به امضاء کلیه شرکاء رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شد. د: دو برگ تقاضانامه و دو برگ شرکت نامه تنظیم و به امضاء کلیه شرکاء رسید. هـ ـ سرمایه شرکت مبلغ ……………. ………… ریال می‌باشد اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه آنان به شرح زیر می‌باشد. ۱ـ خانم / آقای.............................................. دارای........................... ریال سهم الشرکه ۲ـ خانم / آقای.............................................. دارای........................... ریال سهم الشرکه ۳ـ خانم / آقای.............................................. دارای........................... ریال سهم الشرکه ۴ـ خانم / آقای.............................................. دارای........................... ریال سهم الشرکه و: اعضای هیات مدیره انتخاب به شرح زیر می‌باشند. ۱ـ خانم / آقای........................... ۲ـ خانم/ آقای........................... ۳ـ خانم / آقای........................... ز: سمت اعضای هیات مدیره بشرح زیر می‌باشد. خانم/ آقای................................. به سمت رئیس هیات مدیره خانم/ آقای................................. به سمت نایب رئیس هیات مدیره خانم/ آقای................................. به سمت مدیر عامل ح: حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت با امضاء مشترک خانم / آقای.............................. همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء خانم / آقای.............................. همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ی: به خانم / آقای............................. (احدی از شرکاء یا اعضای هیات مدیره یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می‌شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفا‌تر ثبت اقدام نماید. امضاء اعضای هیات رئیسه: ۱- رئیس هیات جلسه........................... ۲- ناظر جلسه........................................ ۳- ناظر جلسه........................................ ۴- منشی جلسه....................................... امضای اعضای هیات مدیره: ۱ـرئیس هیئت مدیره.......................... ۲ـ نایب رئیس هیات مدیره........................... ۳ـ مدیر عامل.......................... تذکرات: ۱- دو نسخه اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود تهیه و ذیل تمام صفحات به امضاء کلیه شرکاء رسیده و به انضمام صورتجلسه تحویل شرکت‌ها شود. ۲- دو برگ تقاضانامه و دو برگ شرکت نامه تنظیم و به امضاء کلیه شرکاء برسد و به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود. ۳- در صورتی که شرکت سهامی خاص که قصد تبدیل نوع دارد سرمایه تعهدی خود را نپرداخته قبل از تبدیل نوع نسبت به پرداخت سرمایه تعهدی و ارائه گواهی لازم به اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نماید. ۴- صورتجلسه در چند نسخه تنظیم کلیه صفحات و به امضاء هیات رئیسه جلسه برسد و یک نسخه آن تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود. ۵- در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت (ماده ۹۹). الزامی است. ۶- در صورتیکه مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود. ۷- نام شرکاء و میزان سهم الشرکه آنان در یک لیست نوشته و به امضاء آنان برسد و به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود. ۸- صورتجلسه حداکثر ظرف یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.