صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین شرکت سهامی خاص بسم الله الرحمن الرحیم صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین شرکت سهامی خاص در تاریخ / /90 با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و در اجرای دستور ماده۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱- به سمت رئیس ۲- به سمت ناظر ۳- به سمت ناظر ۴- به سمت ناظر ۵- به سمت ناظر به سمت منشی جلسه انتخاب و سپس ریاست جلسه رسمیت مجمع را اعلام و نسبت به موارد ذیل: ۱- تصویب اساسنامه-۲- انتخاب اعضای هیئت مدیره ۳- انتخاب بازرسان -۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج اگهی‌های شرکت ۵- تعیین سهامداران و تعداد سهام آنان پس از بحث و بررسی به اتفاق آراء اتخاذ تصمیم بشرح زیر بعمل آمد. الف) اساسنامه شرکت در ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب کلیه مؤسسین رسید و ذیل صفحات آن امضاء شد. ب) نامبردگان ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۱- ۲- ۳- ۴- آقای ............. ۵- آقای........... کلا برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ج) با رعایت ماده۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت اقای............................. فرزند......................... دارای. ش. ش..................... کدملی................................... ساکن............................................................. به عنوان بازرس اصلی و آقای....................................... فرزند.................. به ش ش............. کد ملی..................................... ساکن............................................................................................... کد پستی........................ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب و با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی خود را برای انجام وظایف مربوطه اعلام نمودند. محل امضاء سهامداران امضاء هیئت رئیسه ۱- رئیس: ۲- ناظر: ۳- ناظر: ۴- بازرس اصلی: ۵- بازرس‌علی‌البدل: ۶- منشی: د) روزنامه کثیرالانتشار ............ برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ه) کلیه سهامداران به مدیر عامل با حق توکیل به غیر (احدی از سهامداران - عضو هیئت مدیره- وکیل رسمی) وکالت می‌دهند ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها و پرداخت حق الثبت نسبت به امضاء ذیل دفا‌تر ثبت اقدام نماید. نام و نام خانوادگی و امضاء رئیس جلسه ناظر جلسه ناظر جلسه منشی جلسه